青海银行股份有限公司全体股东：

经本公司六届董事会第30次会议审议同意，决定召开本公司2023年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年5月16日（星期四） 上午9时

（二）会议地点：青海银行大厦24楼会议室（青海省西宁市城西区西关大街130号2号楼）

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场会议、现场方式表决

（五）会议召集人：本公司董事会

（六）出席会议对象：

1、截至2024年5月7日在本公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席并进行表决；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师等。

二、会议主要内容

（一）审议《青海银行董事会2023年度工作报告》；

（二）审议《青海银行监事会2023年度工作报告》；

（三）审议《青海银行2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

（四）审议《青海银行关于2023年度不进行利润分配的议案》；

（五）审议《关于补选青海银行六届董事会董事的议案》;

（六）审议《关于修订<青海银行董事会议事规则>的议案》;

（七）审议《关于修订<青海银行监事会议事规则>的议案》；

（八）审议《关于修订及制定股权管理相关制度的议案》；

（九）听取《青海银行2023年度董事、监事及高级管理人员变动情况的报告》；

（十）听取《青海银行监事会关于对本公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职情况的评价报告》；

（十一）听取《青海银行关于大股东2023年度股东资质、履行承诺事项等情况的评估报告》；

（十二）听取《青海银行2023年度关联交易专项报告》；

（十三）其他事项。

三、会议登记时间

2024年5月13日 上午8:30～12:00，下午14:30～18:00。

四、会议登记地点

本公司董事会办公室（青海银行大厦20楼）

五、报名参会资料

（一）公司营业执照副本复印件；

（二）法定代表人身份证复印件；

（三）青海银行股权证复印件；

（四）如法定代表人不能参会，需委托他人参会表决的，请提供授权委托书及受托人身份证复印件（受托人签字）。

以上资料各一份，并加盖单位公章。

六、其它注意事项

（一）相关会议材料请向本公司董事会办公室查询；

（二）报名材料请于2024年5月13日前发送至会议联系人李世斌邮箱（137737630@qq.com）。

七、会议联系方式

（一）通讯地址：青海省西宁市城西区西关大街130号2号楼 青海银行董事会办公室，邮政编码：810001。

（二）联 系 人：李世斌、马慧娜   

联系电话：0971-8174074

特此公告。

青海银行股份有限公司董事会

                            2024年4月25日