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青海银行关于开展单位客户缺失信息治理的公告
发布时间：2025-04-23

尊敬的客户：

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行发布施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和制度要求，严格履行金融机构客户身份识别及相关资料保存义务，更好地保障客户的账户安全，我行将开展单位客户缺失信息治理工作，现将相关事项公告如下：

一、单位客户如存在缺失以下任意一项信息的，将纳入本次治理范围：

法人或其他组织等单位客户的名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限；法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

二、本公告自发布之日起30日后，我行将依据相关法律法规要求，对上述信息缺失的单位客户账户采取“限制主动交易”的管控措施。为了不影响您的账户正常使用，请尽快持相关资料前往我行开户行办理信息维护手续。

三、对于完善身份信息过程中我行获取的信息与身份资料，我行将依据相关法律法规要求，严格采取保密措施，充分保护客户的信息安全。

治理期间，我行不会以短信或电话等任何方式要求客户提供密码、短信验证码等信息，也不会以任何理由要求客户进行转账或涉及账户资金的操作。

如有疑问，您可到我行任意网点或拨打客服电话0971-96399咨询，如给您带来不便，敬请谅解。衷心感谢您的理解与支持，我行将继续竭诚为您提供优质的金融服务。

 

                                 青海银行

2025年4月14日

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