青海银行股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

青海银行股份有限公司全体股东：

经本公司六届董事会第74次会议审议同意，决定召开本公司2025年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025年12月26日上午9:00

（二）会议地点：青海银行大厦24楼会议室（青海省西宁市城西区西关大街130号2号楼）

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场会议、现场方式表决

（五）会议召集人：本公司董事会

（六）出席会议对象：

1.截至2025年12月18日在本公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席并进行表决；

2.本公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师等。

二、会议主要内容

（一）审议《青海银行拟通过未分配利润核销转让不良资产的方案》；

（二）审议《青海银行第五次增资扩股及变更注册资本的方案》；

（三）审议《青海银行基本授权权限规定（修订草案）》。

三、会议登记时间

2025年12月22日 上午8:30～12:00，下午14:30～18:00。

四、会议登记地点

本公司董事会办公室（青海银行大厦20楼）

五、报名参会资料

（一）公司营业执照副本复印件；

（二）法定代表人身份证复印件；

（三）青海银行股权证复印件；

（四）如法定代表人不能参会，需委托他人参会表决的，请提供授权委托书及受托人身份证复印件（受托人签字）。

以上资料各一份，并加盖单位公章。

六、其它注意事项

（一）相关会议材料请向本公司董事会办公室查询；

（二）报名材料请于2025年12月22日前发送至会议联系人李世斌邮箱（137737630@qq.com）。

七、会议联系方式

（一）通讯地址：青海省西宁市城西区西关大街130号2号楼青海银行董事会办公室，邮政编码：810001。

（二）联 系 人：李世斌 

联系电话：0971-6106152

特此公告。

青海银行股份有限公司董事会

                            2025年12月12日

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