经青海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）五届董事会第100次会议审议同意，决定召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下。

    一、会议基本情况

    （一）会议时间：2022年12月15日（星期四） 下午3时。   

    （二）会议地点：青海省西宁市城西区黄河路36号青海银行中心广场支行2楼会议室。

    （三）会议召开方式：现场会议+视频会议。

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过互联网投票系统向不能现场参会的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （四）会议召集人：本公司董事会。

    （五）出席会议对象：

    1.截至2022年12月9日在本公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席并参加表决；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师等。

    二、会议内容

    （一）审议《关于调整青海银行五届董事会董事的议案》；

    （二）审议《关于补选青海银行五届监事会监事的议案》

    （三）审议《关于修订<青海银行章程>的议案》;

    （四）审议《关于修订<青海银行股东大会议事规则>的议案》;

    （五）审议《关于修订<青海银行董事会议事规则>的议案》;

    （六）审议《关于修订<青海银行监事会议事规则>的议案》；

    （七）其他事项。

    三、会议登记时间

    2022年12月12日 上午8:30～12:00，下午14:30～18:00。

    四、会议登记地点

    本公司董事会办公室（青海银行大厦22楼）。

    五、报名参会资料

    （一）企业法人营业执照复印件；

    （二）法定代表人有效身份证复印件；

    （三）青海银行股权证复印件；

    （四）如需委托参会，请提供授权委托书及受托人有效身份证复印件。

    以上资料须加盖企业公章。

    六、其它注意事项

    （一）会议材料请向本公司董事会办公室查询；

    （二）报名材料请于2022年12月12日前发送至会议联系人李世斌邮箱（137737630@qq.com）。

    七、会议联系方式

    （一）通讯地址：青海省西宁市西关大街130号2号楼 青海银行董事会办公室，邮政编码：810001。

    （二）联 系 人：李世斌 

          联系电话：15297091377

    特此公告。

青海银行股份有限公司董事会

                            2022年11月30日